Il decreto delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia. La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che dettano disposizioni in materia di antiriciclaggio e disciplinano l’attività dei “compro oro.
Il prossimo 9 Febbraio sarò a Milano per un convegno organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate nel quale verranno analizzate tutte le novità per l’anno 2017 ai fini Anagrafe Rapporti, Fatca, Ocse Crs, Monitoraggio Fiscale, CBC Report.
Rimane infatti confermata la scadenza del 15 Febbraio 2017 per la comunicazione dei saldi 2016. Il canale SID è già aperto, essendo quindi possibile sin da ora effettuarne l’invio.
Il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante la disciplina organica del settore, che prevede nuove regole e nuovi adempimenti tra cui:
– la segnalazione di operazioni sospette alla UIF;
– gli obblighi di identificazione della clientela ai fini antiriciclaggio;
– l’iscrizione al registro OAM, in cui confluiranno tutti gli operatori del settore aurifero (compresi gli OPO).
La Guardia di Finanza, ha maturato, con la quotidiana esperienza operativa, la consapevolezza che per fronteggiare adeguatamente il “mercato del falso” è necessario “fare sistema” tra tutte le componenti impegnate nella lotta agli illeciti.
Grazie al finanziamento della Commissione Europea con i fondi riservati al P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo”, è stato realizzato il Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C), ossia una piattaforma telematica in grado di fornire un quadro di situazione, sistematicamente aggiornato, sull’azione dei vari attori istituzionali a contrasto della particolare fenomenologia, mettendo, altresì, a disposizione dei cittadini indicazioni e consigli pratici.